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      浙江中國輕紡城集團股份有限公司第九屆董事會第二十一次會議決議公告

      2021-03-24

      股票簡稱:輕紡城     股票代碼:600790     編號:臨2021—009  

       

      浙江中國輕紡城集團股份有限公司

      屆董事會第二十一次會議決議公告

       

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

       

      浙江中國輕紡城集團股份有限公司第九屆董事會第二十一次會議通知于2021年03月18日以傳真、E-MAIL和專人送達等形式遞交各董事,于2021年03月23日下午16時30分在柯橋創意大廈19樓公司會議室召開,會議應到董事9名,實到董事8名,董事虞偉強先生因公出差未能出席本次會議,全權委托董事潘建華先生代為行使表決權,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,決議合法有效。

      會議由公司董事長潘建華先生主持,經董事審議各議案后形成以下決議:

      1、會議以9票同意,0票棄權,0票反對的表決結果,審議通過了《關于擬投資建設輕紡數字物流港項目的議案》。董事會同意投資建設輕紡數字物流港項目,并提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。(詳見同日披露的臨2021-011公告)

      2、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果,審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。董事會同意公司于2021年04月09日召開公司2021年第二次臨時股東大會,股東大會通知見同日披露的臨2021-012公告。

      特此公告。

      浙江中國輕紡城集團股份有限公司董事會

      二○二一年三月二十四日

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